Bogotá, 23 de febrero de 2026 – En una serie de operaciones policiales en Brasil, varios ciudadanos colombianos han sido capturados por su presunta participación en esquemas de agiotagem (usura ilegal con intereses abusivos), lavado de dinero y delitos relacionados, como extorsión y amenazas. Estas acciones destacan la expansión de redes criminales transnacionales en el noreste y otras regiones brasileñas, donde los prestamistas ofrecen créditos rápidos a pequeños comerciantes con tasas de interés que pueden alcanzar hasta el 30% diario, generando movimientos millonarios. Amazonas News investiga los detalles de estos casos, enfocándonos en los colombianos involucrados y las operaciones clave, basándonos en reportes de medios brasileños y autoridades locales.
Los Colombianos Capturados en la Operación Macondo (Piauí)
La principal operación, denominada “Macondo”, fue lanzada por la Secretaría de Seguridad Pública de Piauí (SSP-PI) en múltiples fases a lo largo de 2025 y 2026. Esta investigación reveló una “franquia de agiotagem” operada principalmente por colombianos y venezolanos, quienes distribuían panfletos ofreciendo préstamos inmediatos sin contratos formales, pero con cobros diarios o semanales bajo amenazas de violencia. El grupo reclutaba a connacionales para actuar como cobradores y utilizaba cuentas de terceros para ocultar fondos ilícitos.
- Fase 1 (noviembre 2025): Se cumplieron 15 mandados de prisión en seis ciudades de Piauí, incluyendo Teresina, Parnaíba, Oeiras, Barras, Picos y Água Branca. Al menos 10-13 extranjeros fueron detenidos, la mayoría colombianos y venezolanos, por ofrecer préstamos con intereses superiores al 30% mensual y exigir multas diarias de hasta R$ 70 (aproximadamente 50.000 pesos colombianos). Se bloquearon R$ 5 millones (unos 3.500 millones de pesos colombianos) en cuentas bancarias vinculadas al esquema. No se revelaron nombres específicos en esta fase, pero las autoridades indicaron que el grupo amenazaba a víctimas para cobrar deudas.
- Fase 2 (11 de diciembre de 2025): Un pareja colombiana fue arrestada en Teresina: Oscar Medina y Daniela Fernanda Pinchão Ceron (también referida como Daniela Pinchão). Ellos son acusados de integrar y liderar el esquema, reclutando a otros colombianos como cobradores. La justicia ordenó el bloqueio adicional de R$ 5 millones en sus cuentas, tras detectar flujos financieros incompatibles con sus ingresos declarados. Esta fase profundizó en la lavandería de capitales, con indicios de uso de cuentas de terceros para mover recursos ilícitos. Según la SSP-PI, el pareja coordinaba operaciones que generaban ganancias millonarias.
- Fase 3 (5 de febrero de 2026): 14-15 personas adicionales fueron presas en Piauí, Maranhão y Ceará, todas colombianas, por cobrar intereses de hasta 30% al día y amenazar a deudores. Nueve sospechosos permanecen fugitivos. Esta etapa confirmó que el grupo operaba como una “franquia” internacional, con movimientos financieros superiores a los declarados. Las detenciones incluyeron allanamientos y el decomiso de evidencia como panfletos y registros de deudas.
La Operación Macondo ha resultado en al menos 40 arrestos en total, con un enfoque en redes colombianas que explotan la vulnerabilidad económica de pequeños emprendedores en el noreste brasileño. Las penas potenciales incluyen hasta 23 años de prisión por usura, organización criminal, lavado de dinero, amenazas y lesiones corporales.
Otras Operaciones en Brasil Involucrando Colombianos por Agiotagem en 2025
La investigación reveló que esquemas similares operan en múltiples estados brasileños, a menudo conectados a redes transnacionales. Amazonas News revisó reportes de 2025-2026 y encontró las siguientes operaciones relevantes:
- Operación ‘Cobro Final’ (Amapá y Piauí, diciembre 2025): Liderada por el Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) del Ministerio Público de Amapá, en conjunto con la Policía Federal. Se cumplieron 20 mandados de búsqueda y 4 de prisión en Macapá y Teresina contra una organización mayoritariamente colombiana. El grupo movió más de R$ 60 millones (42.000 millones de pesos colombianos) entre 2023 y 2025 mediante préstamos con “cobro” diario extorsivo. No se nombraron individuos específicos, pero se vinculó a usura, lavado y amenazas.
- Arrestos en Ceará (Fortaleza, diciembre 2025): Dos colombianos fueron capturados en flagrante por la Policía Civil de Ceará (PCCE) por agiotagem y crimen contra la fe pública. Ofrecían préstamos irregulares a comerciantes locales.
- Operación en Rio Grande do Sul (junio 2025): Policía cumplió mandados en Sapucaia do Sul, Esteio y Torres contra secuestradores que extorsionaban a colombianos involucrados en redes de agiotagem. Las víctimas eran prestamistas colombianos que perdieron hasta R$ 200 mil en extorsiones. No se arrestaron prestamistas, pero se expuso su vulnerabilidad.
- Arrestos en São Paulo (mayo 2025): Colombianos ligados a tráfico de drogas y préstamos abusivos (incluso a narcotraficantes) fueron detenidos. El esquema movió R$ 100 millones y involucró lavado de dinero.
- Caso en Mato Grosso do Sul (Três Lagoas): Victor Alfonso Romo Moncada (19 años) fue arrestado por usura. Trabajaba para un grupo colombiano que prestaba hasta R$ 2.000 con 20% de interés, cobrado en 20 días. Se decomisaron R$ 1.800 y una motocicleta.
- Operación Cela 03 (Maranhão y Piauí, octubre 2025): Colombianos arrestados por lavado de dinero para la facción Bonde dos 40, vinculado a agiotagem.
- Arrestos en Pernambuco (Ipojuca): Colombianos detenidos por extorsión y agiotagem.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Pública de Piauí (SSP-PI) y medios como G1, en esta fase se identificaron específicamente seis colombianos prófugos (de los nueve totales), con nombres divulgados públicamente para facilitar su captura:
- Jhon Alexander Marulanda Castro
- Carlos Luis Hernández Sánchez
- Yaqueline Alzate Arias (conocida como Milena)
- Marbyo Alves da Costa
- Dany Daniel Paredes Daquilema
- Ender Yohel Gonzalez Davila
Estos casos ilustran un patrón: redes colombianas operan en Brasil aprovechando migración y necesidades económicas, pero enfrentan creciente represión policial. Las autoridades brasileñas destacan la cooperación con Colombia para desmantelar estas organizaciones. Amazonas News continuará monitoreando desarrollos, ya que algunos fugitivos podrían intentar regresar a territorio colombiano.
Fuentes adicionales consultadas: Reportes de G1 Globo, CNN Brasil, Cidade Verde, Portal Clube News, TMC, GP1, Policía Civil de estados involucrados y videos de Instagram/YouTube relacionados. Para más detalles, contacte a nuestras oficinas en Bogotá.
